农行禁比特币交易_国外比特币交易网站也反洗钱吗

日期：2022-04-24

来源：玫瑰财经网

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(图片来源：网站)

只能通过原有比特币等值赠送。7月底比特币扩容纠纷激烈之时，国内多家交易平台已发布公告，在8月1日BCC区块被挖出前，交易平台Coinbase此前曾公开表示不会支持BCC，并发布了如下信息：“Coinbase将不支持BCC区块链及其数字货币，如果你想同时拥有BTC和BCC，但据巴比特报道，该平台用户认为他们有权享有BCC，如果Coinbase坚持不配发BCC，用户可能会对其发起集体诉讼。国内已有几大交易所发布公告表态支持BCC交易，Coinbase、BitMEX等交易平台则明确表示不支持BCC交易，印度三大交易所也投了反对票。

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国际期货交易所平台

其后荷兰阿姆斯特丹也成立第一家谷物交易所。17世纪在荷兰阿姆斯特丹还出现郁金香期权交易市场，18世经法国巴黎出现了商品交易所。1848年芝加哥期货交易所（CBOT）问世，1848年，由83位谷物交易商发起组建了芝加哥期货交易所，并实行了保证金制度。在2003年，芝加哥期货交易所除厂提供玉米，小麦等农产品期货交易外，长期美国政府债券、股票指数、市政债券指数、黄金和白银等商品提供期货交易市场，并提供农产品、2006年10月17日美国芝加哥商业交易所（CME）和芝加哥期货交易所（CBOT）宣布已经就合并事宜达成最终协议，不感情用事。

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用虚拟货币洗钱风险大

伴随着2017年比特币价格大幅上涨，有数据显示，全球已有大约超过2000万比特币投资者，我国虚拟货币领域现状如何。投资者是否会面临判刑。《每日经济新闻》记者采访了中国银行法学研究会理事肖飒。肖飒对记者分析指出：“虚拟货币交易市场以及交易市场内以比特币、吸引了大量参与者。比如‘比特币中国’‘火币网’等，除此之外，其中将比特币交易纳入反洗钱监管当中，在虚拟货币交易中，由于虚拟货币具有匿名、跨境等特性，“嫌疑人可以将非法所得放入银行或其他金融机构，通过虚拟货币交易平台将这些资金转换为虚拟货币，或者通过一些网络平台出售非法商品或服务以获得虚拟货币，最终将这些虚拟货币转换为法定货币。这个网站只接受比特币，用来买卖各种毒品、枪支和违禁品，国家有必要对此提高警惕。

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交易网站银行通道未封死

”昨日下午，其正在准备发布公告告知用户。国内有媒体报道，该文件要求各银行和第三方支付机构，截止期限是4月15日。而进入4月份以来，似乎坐实了这一传言。如4月2日，BTC38.COM和FXBTC均宣布暂停人民币充值业务，称接到多家商业银行电话通知，要求其尽快到银行办理销户。南都记者注意到，有别于上述两家交易网站，暂停了充值业务，而其他银行暂不受影响合作仍正常，因此提现业务仍正常进行。张寿松向南都记者表示，该平台收到农业银行杭州科技城支行以及另外一家银行通知，因此从昨日开始停止处理人民币充值业务，不过他强调，由于其他银行交易仍正常，所以目前客户可以通过其他银行进行提现。张寿松坦言，银行也是单独通知。目前无法预计其他银行是否会跟进，那么提现业务也将受到影响，人民币业务将全面停止。

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